投资建议书的基本框架

说明：投资建议书，是投资公司据以决策的主要文件，基本上在投决会上项目组报告的资料的主要就是投资建议书及根据该建议书制作的汇报PPT。其地位相当于银行和信托等债权机构项目决策的“可研报告”。各家机构的风格不同，所以投资建议书的篇幅和内容安排不尽一致。有的机构是按照招股说明书的体例写建议书，也有的机构走简洁风。以下是比较典型的一种框架，可资参考。

1、封面

标题：XXX项目投资建议书

投资机构名称

出具日期

2、声明

项目组成员的主要声明及签字

3、投资概要

概述项目主要交易架构：标的、投资金额、占股比例、估值、主要投资条款、资金用途、上市计划、投资周期和收益测算。

投资亮点。

主要风险及应对策略

4、投资建议：综合以上分析，投资或者不投资的结论。

5、目录

6、释义：文中简称和术语的解释。

1、基本情况

2、公司股权结构

3、历史沿革

4、公司董事、监事、高级管理人员

5、公司员工

1、公司业务简介

2、生产或服务的主要流程及方式

（1）组织架构

（2）主要产品的工艺流程

3、主要资源要素

技术专利、商标、土地使用权、房屋所有权等

4、公司商业模式

（1）采购模式

（2）生产模式

（3）销售模式

（4）研发模式

5、公司所处行业基本情况

（1）行业概况

（2）行业规模

（3）行业竞争情况

竞争格局、公司的竞争地位、主要竞争对手分析、公司的竞争优劣势

1、公司治理机制的建立及运行情况

2、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况

3、同业竞争情况

4、董事、监事、高管持股情况

主要介绍本人及亲属持有公司股份情况

1、财务报表及分析

2、融资计划及盈利预测

标的、投资金额、占股比例、估值、主要投资条款、资金用途、上市计划、投资周期和收益测算